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注:1如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。 2章程约定董事长由股东委派的,此款不写入本决议。 3董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。 4董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。